Por Tim Hakki
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Una mujer de la ciudad de Clive, condado de Polk, Iowa, fue víctima de una estafa que involucra el uso de un cajero automático de Bitcoin, según un comunicado de prensa de la policía local que se compartió en la página de Facebook del departamento.
La víctima fue engañada para enviar $6.600 a través de un cajero automático de Bitcoin después de recibir una llamada telefónica de alguien que se hacía pasar por un suboficial del sheriff del condado de Polk.
Se le dijo que, si no lo hacía, sería arrestada.
El Departamento de Policía de Clive está colaborando ahora con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk para llevar al estafador ante la justicia. Enfatizan que los miembros de las agencias de aplicación de la ley nunca se pondrían en contacto con personas solicitando pagos a través de cajeros automáticos de Bitcoin.
La Policía de Clive también dijo que los fondos transferidos a través de cajeros automáticos de Bitcoin son "prácticamente indetectables, lo que dificulta enormemente la recuperación del dinero".
Las autoridades de Clive no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.
Según el informe de Chainalysis sobre delitos relacionados con criptomonedas de 2023, el 1% de los pagos de las víctimas a estafas provienen de cajeros automáticos de criptomonedas.
Aunque esa cifra parece pequeña, la empresa de análisis y seguridad de blockchain afirma que los cajeros automáticos "no se utilizan generalmente para enviar fondos a muchos otros tipos de direcciones ilícitas".
Solo el 2,2% de los fondos enviados desde cajeros automáticos el año pasado se destinaron a direcciones ilícitas, lo que representa $67,5 millones de los impresionantes $20,6 mil millones en volumen de transacciones ilícitas del año pasado.
Sin embargo, las estafas representan la mayor parte de este volumen. Ese año, $35,3 millones fueron a parar a estafadores de cajeros automáticos de Bitcoin, lo que significa que las estafas representan más de la mitad de todas las transacciones ilícitas a través de cajeros automáticos de Bitcoin.
Chainalysis atribuye la popularidad de los cajeros automáticos entre los estafadores a su facilidad de uso.
"Un cajero automático similar a los que se utilizan para el dinero fiduciario puede ofrecer lo que parece ser la forma más fácil de iniciar una transacción de criptomonedas, ya que los usuarios simplemente pueden insertar dinero en efectivo, escribir una dirección de criptomoneda y completar su transferencia".
A finales del año pasado, el FBI también advirtió al público sobre la creciente popularidad de los cajeros automáticos de criptomonedas entre los estafadores.
Según una advertencia de la policía de Connecticut, existen muchos tipos de estafas de cajeros automáticos de Bitcoin, desde "estafas románticas" donde los estafadores establecen una relación en aplicaciones de citas antes de solicitar fondos, hasta estafas de "antivirus" informático que comienzan con anuncios emergentes falsos hasta fraudes directos, como le sucedió a Clive.
El hilo común que los une a todos es que "los delincuentes crean una falsa sensación de urgencia y engañan a las víctimas para que retiren dinero de su cuenta bancaria. Luego, el estafador dirige al consumidor a depositar el dinero en un quiosco de moneda virtual".
En marzo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país que cierren o enfrenten "acciones adicionales".
La FCA agregó que, hasta la fecha, ninguna de las empresas de criptomonedas registradas con ella ha sido aprobada para ofrecer cajeros automáticos de criptomonedas, lo que significa que todos los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido no están aprobados y, por lo tanto, son ilegales.
El rastreador de cajeros automáticos de criptomonedas CoinATMRadar enumera diez cajeros automáticos de criptomonedas en funcionamiento en el Reino Unido, seis de los cuales se encuentran en el área de Greater London.
Esto es menos que los ochenta y un cajeros automáticos de criptomonedas británicos que estaban operativos en el momento del aviso, cincuenta de los cuales estaban en Londres.
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