Reguladores de Nevada Buscan Cerrar Prime Trust Por Deudas Millonarias a Sus Clientes

Los reguladores de Nevada están moviéndose para cerrar el custodio de criptomonedas Prime Trust, luego de encontrar que debía millones a los clientes.

Por Nicholas Morgan

3 min lectura

Los reguladores en Nevada están moviéndose para cerrar la problemática empresa de custodia de criptomonedas, Prime Trust, después de determinar que la empresa estaba tan financieramente endeudada que no podría seguir prestando servicio a sus clientes.

El martes, la División de Instituciones Financieras de Nevada presentó una solicitud ante el Octavo Tribunal de Distrito Judicial en Las Vegas que pedía la congelación de todas las actividades comerciales de Prime Trust. El regulador también pidió el nombramiento de un receptor para administrar el negocio en lugar de su gestión actual.

Un receptor es una entidad externa designada para manejar las operaciones en una institución financiera insolvente hasta que se vendan todos sus activos y se resuelvan las reclamaciones en su contra.

Según la presentación, el custodio de criptomonedas ha caído fuertemente en deuda debido a problemas que se han estado gestando durante años.

El regulador de Nevada alega que, en enero de 2021, Prime Trust comenzó a reintroducir "billeteras heredadas" a los clientes después de haber trasladado sus sistemas a la plataforma de seguridad de activos digitales Fireblocks dos años antes. Sin embargo, en diciembre de 2021, Prime se dio cuenta de que no podía acceder a estas billeteras y a las criptomonedas que contenían. Desde entonces hasta marzo de 2022, FID dijo que la compañía comenzó a comprar activos digitales utilizando fondos de los clientes para satisfacer las demandas de retiro de los clientes. 

 

Como custodio de criptomonedas, el negocio principal de Prime Trust giraba en torno a la protección de los fondos y activos de los clientes. Las actividades de inversión suelen ser manejadas en nombre de los clientes. 

FID encontró que Prime Trust debía grandes deudas en monedas fiduciarias y criptomonedas a los clientes. En total, el regulador dijo que Prime Trust debía más de $85 millones en moneda fiduciaria con solo alrededor de $2.9 millones en efectivo. En términos de criptomonedas, Prime Trust debía alrededor de $69.5 millones de un poco más de $68.6 millones disponibles. 

El regulador consideró que esta situación no era sostenible. Según FID, Prime Trust se encuentra en una "condición financiera insegura y/o insolvente". Agregó que la posición de la empresa probablemente empeorará a medida que más clientes continúen retirando sus fondos. Por esta razón, FID solicitó que se coloque a Prime Trust en un fideicomiso.

Prime Trust no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt

 

Este movimiento sigue a una cascada de malas noticias para el prestamista. El 14 de junio, una subsidiaria propiedad de Prime, Banq, presentó una solicitud de quiebra en Nevada después de acusaciones de mala gestión y problemas legales. 

Dos días después, llegó otro golpe cuando la empresa de inversión en criptomonedas Abra recibió una orden de cese y desistimiento de los reguladores de Texas, y acusaciones de fraude de valores. Prime Trust actuó como el custodio principal de Abra, quien se dice que tenía $49 millones en activos bajo administración (AUM) en mayo.

La semana pasada, el FID precipitó su movimiento para liquidar la compañía emitiéndole una carta de "cese y desistimiento" el 21 de junio, lo que provocó una pausa en los retiros de los clientes.

Poco después de esto, el custodio rival BitGo anunció que estaba retirándose de las conversaciones de adquisición que comenzaron el 8 de junio, y duraron solo dos semanas. La compañía no especificó la razón de la finalización de las conversaciones en un breve tweet, pero dijo que la decisión no se tomó a la ligera.

Get crypto news straight to your inbox--

sign up for the Decrypt Daily below. (It’s free).

Noticias recomendados