Ejecutivo de Binance Podría Ser Convocado a Declarar en Brasil Por Presuntos Esquemas Piramidales

Por Pedro Solimano

El Director de Binance Brasil, Guilherme Haddad, podría ser convocado ante el parlamento brasileño en una investigación sobre los presuntos esquemas piramidales que se ejecutan en el país. El pedido de convocatoria fue hecho hoy por el congresista Alfredo Gaspar y será votado el próximo martes.

Según una traducción del sitio de noticias brasileño Portal do Bitcoin, si la votación es aprobada, Haddad se enfrentará a la Cámara de Diputados de Brasil, que es la cámara baja del Congreso.

Las noticias de hoy llegan en medio de una represión regulatoria a gran escala y multinacional sobre el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Binance ha estado en el centro de atención de las autoridades en los Estados Unidos, Francia, Holanda, el Reino Unido, junto con Brasil.

Las autoridades de la nación sudamericana explicaron que la intención de la citación se debe al hecho de que la compañía está enfrentando la escrutinio de los reguladores en varios países. En Brasil, Binance también está siendo investigada por ofrecer productos de mercado de derivados sin autorización, un problema que comenzó en 202, según la reportera de Portal do Bitcoin Saori Honorato.

Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

Guilherme Haddad ha sido el Director Ejecutivo de Binance Brasil desde finales de 2022, y ha sido vinculado con su tío, Fernando Haddad, el actual Ministro de Finanzas de Brasil. Sin embargo, para Honorato, la relación no debería afectar la investigación.

Honorato le dijo a Decrypt que Brasil ha creado un comité especial que investiga esquemas piramidales financieros que involucran criptomonedas. El grupo ya había "invitado" a la empresa a proporcionar explicaciones, y aunque el congreso declaró que "no está en contra de Binance", cree que se necesita más claridad.

La CVM, el equivalente brasileño de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), ha estado presionando a Binance para que deje de ofrecer productos de futuros de Bitcoin a clientes brasileños, según un informe anterior de Portal do Bitcoin.

Actualmente, Binance está involucrado en una batalla legal contra su antiguo procesador de pagos brasileño, Capitual, según informes de Portal. El caso se trata de una suspensión de retiro de 20 días de Binance, que Capitual afirma que va en contra de las reglas del Banco Central. Esto llevó a que se congelaran 450 millones de reales brasileños (aproximadamente 94 millones de dólares). El tribunal encargado del caso rechazó la petición de Binance de descongelar los fondos el 18 de mayo.

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