Tether Utilizó Documentos Falsos para Abrir Cuentas Bancarias: WSJ

Por Mat Di Salvo

Los problemas de Tether continúan. Según un informe publicado el viernes por el WSJ, las empresas que respaldan la mayor stablecoin del mundo utilizaron documentos falsos y empresas ficticias para ayudar a su empresa matriz a entrar en el sistema bancario.

El Journal cita correos electrónicos y documentos para afirmar que la empresa que está detrás de USDT, la criptomoneda con la que más se opera, hizo todo lo posible para mantenerse conectada al sistema financiero tradicional y abrir cuentas bancarias.

Citando un correo electrónico, el WSJ informó de que un importante trader chino intentó "eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y cada retiro", según admitió Stephen Moore, uno de los propietarios de Tether Holdings Ltd.

Moore decidió entonces abandonar el respaldo, alegando que era "demasiado arriesgado", de acuerdo con el WSJ.

El WSJ también dijo que había visto documentos que mostraban que Tether utilizaba a terceros problemáticos que utilizaban "cientos de millones de dólares de activos incautados y conexiones con una organización designada terrorista".

Añadió que el Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando actualmente a Tether.

Tether dijo en un comunicado el viernes que el informe del WSJ era "totalmente inexacto y engañoso".

"Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de primera clase y se adhieren a los requisitos legales aplicables en materia de lavado de dinero, conocimiento del cliente y lucha contra la financiación del terrorismo", añadió la empresa.

El negocio de Tether consiste en acuñar USDT—la tercera criptomoneda más grande después de Bitcoin y Ethereum, con una capitalización de mercado de 71.000 millones de dólares.

USDT es el activo digital con el que más se comercia: como stablecoin—una criptomoneda respaldada por un activo estable, como el dólar estadounidense—la gente la utiliza para entrar y salir rápidamente de operaciones sin utilizar un banco tradicional o moneda fiduciaria. Tether es especialmente popular en mercados en los que el dólar está restringido o no está disponible, y en DeFi, que pretende desintermediar a los bancos.

Las stablecoin como USDT agilizan el proceso de convertir Bitcoin—o cualquier otra criptomoneda—en dólares, euros o yenes en una plataforma de intercambio.

Pero Tether es desde hace tiempo una empresa controvertida. Todavía tiene que proporcionar documentación que demuestre que su stablecoin está respaldada por dólares estadounidenses y la entidad no es objeto de auditorías independientes.

En 2021, Tether acordó dejar de operar en Nueva York después de que una investigación de dos años del fiscal general de Nueva York descubriera que había "hecho declaraciones falsas sobre el respaldo" de su stablecoin.

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