ExDirector de FTX Se Declara Culpable de Fraude. SEC y CFTC Presentan Cargos Civiles

Por André Beganski

Nishad Signh, ex jefe de ingeniería de la plataforma de intercambio de criptomonedas en quiebra FTX, se declaró culpable de cargos penales el martes, siendo el tercer miembro del círculo íntimo del fundador Sam Bankman-Fried en admitir actividades ilícitas en relación con FTX.

El abogado de Signh dijo que el ex empleado de alto nivel en FTX ha aceptado declararse culpable de cargos penales durante un procedimiento judicial, informó Reuters, después de que Singh se reuniera supuestamente con fiscales estadounidenses para discutir un posible acuerdo de cooperación el mes pasado.

Singh se declaró culpable de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de EE.UU. violando las leyes de financiación de campañas. Singh declaró que era consciente de la mala gestión de FTX a mediados del año pasado y pidió disculpas por su papel en el uso indebido de los fondos de FTX.

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC) de EEUU presentaron cargos contra Singh tras su declaración de culpabilidad. El Director de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal, afirmó en un comunicado que lo que Singh hizo en FTX "fue fraude, puro y simple", ayudando a crear un código de software que condujo al robo de los fondos de los clientes.

Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos penales que se le imputan por su gestión de FTX, una de las principales bolsas de criptomonedas que se derrumbó el pasado noviembre tras una corrida bancaria desencadenada por una fuerte caída de su token de intercambio FTT. La corrida bancaria obligó a FTX a admitir que no podía hacer frente a las retiradas de fondos de los clientes y que no mantenía reservas uno a uno de los activos de los clientes.

Los cargos a los que se enfrenta Bankman-Fried van desde blanqueo de dinero a fraude electrónico. Se le acusa de apropiarse indebidamente de fondos de clientes por valor de miles de millones de dólares para alimentar operaciones en Alameda, comprar propiedades inmobiliarias privadas y hacer donaciones a campañas políticas.

Los fiscales federales anunciaron cargos adicionales contra Bankman-Fried la semana pasada, la presentación de una acusación que detalla las donaciones políticas ilegales que el fundador de FTX ha hecho. La acusación sustitutiva también discutió cómo Bankman-Fried fue supuestamente capaz de acceder a los fondos de los clientes a través de Alameda, basándose en el código que se creó.

"Bankman-Fried [...] provocó la creación de lagunas secretas en el código informático que alimentaba la plataforma de negociación de FTX, lagunas que permitieron a Alameda incurrir en un saldo negativo de miles de millones de dólares en FTX que Bankman-Fried sabía que Alameda no podía devolver", alega la acusación.

El pasado diciembre, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaron que habían obtenido la cooperación del cofundador de FTX Gary Wang y de la ex CEO de Alameda Research Caroline Ellison en el colapso de FTX, quienes se declararon culpables de cargos penales.

"Si participó en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo con rapidez, y nuestra paciencia no es eterna", dijo el fiscal federal Williams en un vídeo que acompañaba al anuncio.

La SEC alegó que Singh desempeñó un papel en la mala gestión de FTX ese mismo día, afirmando en una denuncia penal que Wang y Singh "eran los principales ingenieros responsables de escribir el código de software para FTX."

La denuncia afirma que Alameda se benefició de "características no reveladas de la plataforma FTX, que estaban incrustadas en el código de software desarrollado por Wang y otros ingenieros de FTX, y que permitieron a Alameda desviar activos de clientes de FTX".

Entre las funciones supuestamente utilizadas figuraban las que permitían a Alameda obtener un saldo negativo en su cuenta de cliente con FTX, aumentar una línea de crédito concedida a Alameda que "en la práctica llegó a ser ilimitada" y eximir a la empresa de ser liquidada automáticamente al caer por debajo del nivel de margen exigido en las operaciones, funciones de las que no disponía ningún otro cliente.

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