EEUU Ha Confiscado Casi $700 Millones en Activos de FTX y Sam Bankman-Fried

Por Jason Nelson

Los fiscales de Estados Unidos han confiscado casi 700 millones de dólares en activos propiedad de la desaparecida exchange de criptomonedas FTX o vinculados a su fundador y ex CEO Sam Bankman-Fried, según revelaron las autoridades en una presentación judicial el viernes.

Las autoridades federales del Distrito Sur de Nueva York incautaron algo más de 698 millones de dólares en activos vinculados al fundador de la plataforma, según la presentación judicial, de la que informó en primer lugar la CNBC.

La mayor parte del valor proviene de una pila de acciones que Bankman-Fried compró en Robinhood, una app de negociación de acciones y criptomonedas altamente popular en Estados Unidos. Las adquisiones se hicieron supuestamente utilizando fondos robados de clientes de FTX.

El documento presentado por el fiscal federal Damian Williams detalla las tenencias, con casi 55,3 millones de acciones de Robinhood incautadas el 4 de enero. En el momento de redactar este documento, las acciones tienen un valor conjunto de unos 526 millones de dólares. Estaban en manos de Emergent Fidelity Technologies, una empresa fantasma que Bankman-Fried creó con el cofundador de FTX Gary Wang.

En una declaración jurada de diciembre, Bankman-Fried escribió que él y Wang formaron la nueva empresa —con fondos prestados por la empresa hermana de FTX, Alameda Research— para adquirir acciones de Robinhood Markets Inc. por un total de 546,4 millones de dólares. Al parecer, los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para tapar un agujero comercial en el balance de Alameda el verano pasado, antes de la eventual quiebra de FTX.

Otros fondos incautados el 4 de enero incluyen 20,7 millones de dólares en poder de Emergent en ED&F Man Capital Markets, Inc, y otros 49,9 millones en Farmington State Bank, en poder de FTX Digital Markets. Entre el 11 y el 19 de enero, las autoridades se incautaron de algo más de 100 millones de dólares de fondos de FTX depositados en Silvergate Bank.

En los documentos judiciales presentados hoy también se enumeran tres cuentas en la plataforma de intercambio de criptomonedas rival Binance y su filial Binance US. Sin embargo, el valor de los activos en esas cuentas no se especificó.

FTX y Alameda se acogieron al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU en noviembre de 2022 tras una crisis de liquidez en FTX, con miles de millones de dólares aparentemente desaparecidos. Sam Bankman-Fried se enfrenta ahora a varios cargos del Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) relacionados con sus acciones en las empresas.

El equipo de reestructuración de FTX, dirigido por el nuevo CEO de la empresa, John J. Ray III, declaró la semana pasada que ha recuperado por separado más de 5.000 millones de dólares en activos de la empresa entre criptomonedas, efectivo e inversiones líquidas en valores.

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