Por Andrew Asmakov
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Alrededor de 800 víctimas del infame esquema Ponzi de criptomonedas BitConnect pronto verán una parte de $17 en restituciones por un fallo en un tribunal de California.
Según la sentencia dictada el jueves por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California, BitConnect era una supuesta plataforma de préstamos de criptomonedas que promocionaba tecnología patentada, incluyendo el "Bitconnect Trading Bot" y el "Volatility Software", que afirmaba que garantizaría a los inversores rendimientos garantizados.
"Sin embargo, en realidad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de libro pagando a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores", dice el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE.UU..
Glenn Arcaro, el promotor de BitConnect con sede en Estados Unidos, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021 y fue condenado a 38 meses de prisión un año después.
Antes, en noviembre de 2021, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que vendería las criptomonedas incautadas a Arcoro por valor de 56 millones de dólares para compensar a las víctimas del fraude.
En febrero de 2022, el Departamento de Justicia reveló entonces una acusación contra el fundador del proyecto, Satish Kumbhani -que sigue en libertad-, acusándole de obtener aproximadamente 2.400 millones de dólares de los inversores en un esquema Ponzi.
El gobierno acusa a Kumbhani de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de materias primas, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales.
Lanzado en febrero de 2016, BitConnect utilizó una estructura piramidal de varios niveles para recompensar a los inversores en función del número de afiliados que trajeron al programa. El propio token de BitcConnect, BCC, fue la octava moneda más valiosa del mundo en octubre de 2017 y ostentaba una capitalización de mercado de casi 2.600 millones de dólares a finales de ese año.
El proyecto prometía una rentabilidad media diaria del uno por ciento, lo que implicaba la posibilidad de convertir 1.000 dólares en 36.000 dólares en un año.
Muchas figuras prominentes, entre ellas el creador de Litecoin, Charlie Lee, el inventor de Ethereum, Vitalik Buterin, y Mike Novogratz, de Digital Galaxy, advirtieron repetidamente sobre los peligros del proyecto, y este último calificó a BitConnect de "Ponzi de la vieja escuela."
BitConnect colapsó en 2018 cuando los reguladores atraparon el proyecto, obligándolo a cerrar. Los inversores finalmente recuperaron sus tokens BCC, pero en ese momento, la moneda se había desplomado desde su máximo histórico de alrededor de $500 a menos de $1.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó por separado a BitConnect en septiembre de 2021, casi tres años después del cierre del proyecto.
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