Por Andrew Asmakov
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Varias wallets asociadas a Alameda Research, la empresa de Sam Bankman-Fried, cobraron vida hace unas horas, intercambiando varias criptomonedas.
Martin Lee, periodista de datos de Nansen, fue uno de los detectives de la cadena de bloques que notaron "mucha actividad entre los monederos de Alameda" a última hora de la tarde del martes, con varios tokens basados en Ethereum consolidados en dos monederos principales, que más tarde se intercambiaron por Ethereum (ETH) y Tether (USDT).
Las transacciones en cuestión incluían 3.263 tokens de Convex Finance (CVX) por valor de 11.390 dólares enviados desde Convex Finance a una cartera de Alameda Research.
Estos fondos se enviaron después a un monedero MetaMask, junto con 74.112 CRV, equivalentes a 39.152 dólares, enviados de nuevo desde Alameda Research a un monedero MetaMask.
Una tercera transferencia de 45,6 ETH por valor de 55.219 dólares se envió a una dirección desconocida, y los fondos se enviaron además a los servicios de intercambio instantáneo ChangeNow y FixedFloat.
"Las transacciones me parecen extrañas. La consolidación tiene sentido, pero después de ser consolidada, los fondos se envían a wallets nuevas antes de ser enviados a ChangeNow /FixedFloat", añadió Lee.
La empresa de investigación OXT también señaló que la forma en que se han intercambiado los fondos "hace sonar algunas alarmas importantes".
El experto en transacciones on-chain ZachXBT reveló además que los fondos se habían intercambiado por Bitcoin (BTC)
Al comentar las sugerencias de que las transferencias podrían haber sido iniciadas por los liquidadores de FTX, ZachXBT se mostró escéptico, diciendo que es poco probable que utilizaran servicios como FixedFloat o ChangeNow.
Aunque por el momento no está claro quién es el responsable de las transacciones, el momento se produce pocos días después de que el fundador de FTX, Bankman-Fried -también conocido como SBF- fuera puesto en libertad bajo fianza en virtud de un acuerdo de fianza de 250 millones de dólares.
El magnate de las criptomonedas caído en desgracia está ahora a la espera de juicio bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, con vigilancia electrónica de localización, así como restricciones de gastos, actividades comerciales y armas de fuego impuestas en virtud de los términos de la liberación.
El documento judicial no menciona restricciones de acceso a Internet para SBF.
SBF, que presuntamente cometió fraude al utilizar fondos de clientes para realizar apuestas a través de su casa de comercio Alameda Research, se enfrenta a un total de ocho cargos penales tras ser detenido en las Bahamas a principios de este mes.
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