Liquidador de FTX: Nunca en mi Carrera Vi Tal Carencia de Controles y Ausencia de Información

Por Alys Key

El liquidador de Enron tiene unas palabras muy duras sobre la quiebra de FTX.

John J. Ray III, que fue nombrado después de que FTX se declarara en quiebra la semana pasada, dijo que "nunca" había visto nada parecido en sus 40 años de carrera, durante los cuales trabajó en el hundimiento de grandes empresas, incluida Enron.

"Nunca en mi carrera he visto un fallo tan completo de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fiable como ocurrió aquí", escribió en una declaración presentada ante el tribunal de quiebras de Delaware.

"Desde la integridad comprometida de los sistemas y la defectuosa supervisión reglamentaria en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos inexpertos, poco sofisticados y potencialmente comprometidos, esta situación no tiene precedentes".

Ray guardó una ira particular para su predecesor y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, subrayando que el antiguo CEO ya no trabaja para la empresa y sus entidades relacionadas.

"El Sr. Bankman-Fried, actualmente en las Bahamas, sigue haciendo declaraciones públicas erráticas y engañosas", escribió.

"El Sr. Bankman-Fried, cuyas conexiones y participaciones financieras en las Bahamas siguen sin estar claras para mí, declaró recientemente a un periodista en Twitter: Al diablo con los reguladores, que lo empeoran todo" y sugirió que el siguiente paso para él era "ganar una batalla jurisdiccional contra Delaware", dijo Ray.

Como parte de una larga declaración de toda la información que ha descubierto hasta ahora, Ray también puso en duda repetidamente las declaraciones realizadas por SBF mientras era director general de FTX, diciendo que no confía en los balances no auditados producidos bajo la dirección de SBF.

"El Sr. Bankman-Fried también afirmó que FTX.com, al mes de julio de 2022, tenía "millones" de usuarios registrados. Estas cifras no han sido verificadas por mi equipo", escribió.

Ray añadió que desde la salida de SBF, la empresa ha dicho a las instituciones bancarias que creen que pueden tener dinero en efectivo de FTX que congelen los retiros y no acepten instrucciones de SBF.

Otro aspecto de FTX que fue objeto de críticas fue la falta de retención de información.

"Uno de los fallos más generalizados del negocio de FTX.com, en particular, es la ausencia de registros duraderos de la toma de decisiones. El Sr. Bankman-Fried a menudo se comunicaba utilizando aplicaciones que estaban configuradas para borrarse automáticamente después de un corto período de tiempo, y animaba a los empleados a hacer lo mismo", escribió Ray.

Los antiguos directores de aplicación legal de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) forman ahora parte del equipo que investiga lo que salió mal dentro de FTX, confirmó Ray.

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