Empresa de Trading del CEO de FTX Negoció Estos Tokens Antes de Ser Listados

Por Stacy Elliott

La empresa de trading de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, utilizó información privilegiada para acumular 60 millones de dólares en tokens antes de su eventual cotización en FTX, la plataforma de criptomonedas de Bankman-Fried, según la empresa de cumplimiento Argus.

Ahora sabemos qué tokens cobró Alameda.

Los 18 activos que Alameda Research parece haber estado manejando antes de su cotización en FTX incluyen BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare e Immutable X, dijo la firma de cumplimiento legal Argus a Decrypt el martes.

El cofundador de Argus, Owen Rapaport, dijo a Decrypt que la firma comparó el comercio en cadena de Alameda de tokens ERC-20 en la red Ethereum con los anuncios de cotización en FTX entre febrero de 2021 y marzo de 2022.

Alameda Research es una firma de comercio cuantitativo fundada por Sam Bankman-Fried en 2017. Pasó a fundar FTX, el criptointercambio ahora en bancarrota, en 2019 y luego se alejó de las operaciones diarias en Alameda en 2021. Bankman-Fried mantuvo que las dos compañías eran entidades separadas, pero la corrida bancaria que obligó a FTX a suspender los retiros la semana pasada, y finalmente a declararse en bancarrota, se derivó del hecho de que una gran parte del balance de Alameda estaba compuesta por FTT, el token de intercambio de FTX.

Ahora Argus, una empresa con sede en Nueva York fundada el año pasado, dice que las dos empresas estaban compartiendo información para que Alameda pudiera adelantarse al listado de tokens.

Argus ofrece servicios de software contra el tráfico de información privilegiada y el cumplimiento de los empleados. En términos sencillos, esto significa que la empresa ayuda a las instituciones financieras a supervisar la actividad comercial de los empleados para garantizar que la información privilegiada no se ha utilizado para obtener una ventaja injusta sobre el mercado.

Argus compartió los resultados de su análisis con The Wall Street Journal ayer, que señaló en su informe que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, dijo al WSJ en febrero que Alameda no tenía acceso a información privilegiada sobre los planes de FTX para listar tokens.

"En comparación con los casos que hemos visto hasta ahora, presentados por el gobierno federal, definitivamente la escala en la que Alameda ha estado al frente de los listados de FTX durante varios meses, es mucho, mucho mayor, lo que refleja que son un jugador más grande en el ecosistema y simplemente tenían mucho más capital para desplegar con el fin de hacer dinero aquí", dijo Rapaport durante una llamada el martes por la mañana.

La lista completa de tokens que Alameda acumuló antes de su cotización en FTX, que Argus proporcionó a Decrypt, incluye IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token y BaoToken.

No siempre fue el caso de que Alameda comprara el token que conducía a un listado FTX. A veces había un problema con el momento en el que Alameda revelaba su inversión en proyectos, por los que recibía tokens, y FTX luego cotizaba el token.

Por ejemplo, el 3 de agosto, tres semanas antes de comenzar a cotizar en FTX, uno de los monederos de Alameda Research recibió 2,5 millones de tokens EDEN del monedero de distribución de inversiones privadas de Eden Network (etiquetado así por la empresa de análisis de blockchain Nansen). El monedero depositó entonces sus EDEN en un pool de liquidez en el criptointercambio descentralizado Sushi.

Los pools de liquidez son el pan de cada día de las finanzas descentralizadas, o DeFi. Por definición, las DEX, o bolsas descentralizadas, no tienen una entidad centralizada que facilite la compra y venta de activos. En su lugar, confían en que los operadores individuales depositen sus criptoactivos en grupos de liquidez y los incentivan a hacerlo con recompensas. En general, las recompensas aumentan en relación con la cantidad de fondos y el tiempo que alguien está dispuesto a mantener sus activos en el pool.

Así es como en el transcurso de 21 días, según los datos de Etherscan, el monedero Alameda fue capaz de duplicar su reserva de EDEN redistribuyendo sus recompensas de proveedor de liquidez en Sushi.

En el momento en que FTX anunció que EDEN cotizaría el 24 de agosto, Alameda tenía 5,8 millones de tokens EDEN. El mismo día en que FTX cotizó el token, el monedero original de Alameda dividió su EDEN entre otros dos monederos internos.

Uno de los monederos, que recibió 4,8 millones de EDEN, transfirió los tokens a FTX el mismo día en que el token fue cotizado.

Una vez que los tokens llegan a una bolsa, es difícil decir qué pasa con ellos. Pero en general se cree que las instituciones no transfieren sus participaciones a una bolsa a menos que tengan la intención de comerciar con ellas.

El otro millón de EDEN fue a otro monedero interno de Alameda que lo ha ido transfiriendo lentamente a FTX y, hasta el martes, había movido todos los tokens menos 263. El martes, EDEN cotizaba a 0,07 dólares, según CoinGecko.

Pero las cosas eran muy diferentes el año pasado. Pocos días después de que EDEN saliera a bolsa, alcanzó un máximo histórico de 9,27 dólares, un aumento del 170% desde el día del anuncio de FTX.

El mismo día, Eden Network anunció su recaudación de 17,4 millones de dólares y reveló que la ronda había sido liderada por Multicoin Capital con la participación de Alameda Research y Jump Capital.

En otros casos, como el del token de BitDAO, una cartera de Alameda acumuló 377.000 BIT el 17 de octubre de 2021. Cuando BIT comenzó a cotizar en FTX, el 18 de octubre, la cartera transfirió su saldo a otra dirección interna que luego envió los fondos a FTX el mismo día.

BitDAO fue fundada el año pasado por la bolsa de Singapur Bybit y respaldada por Peter Thiel, el Founders Fund fundado por Thiel, Pantera Capital y Dragonfly Capital. Desde entonces se ha convertido en uno de los mayores fondos de inversión descentralizados, con 2.000 millones de dólares en su tesorería.

Sin embargo, recientemente ha surgido la polémica sobre el movimiento del monedero Alameda en torno a su BIT. Tan reciente como la semana pasada, la comunidad de BitDAO pidió a Alameda que demostrara que no había vendido 100 millones de BIT que compró en noviembre de 2021 por 3,36 millones de FTT.

Esto se debe a que BitDAO tiene un acuerdo con la ya desaparecida empresa de comercio cuantitativo que dice que el DAO no podía vender su FTT y Alameda no podía vender su BIT antes de noviembre de 2024.

Queda por ver si las fuerzas de seguridad investigarán o presentarán potencialmente cargos contra los empleados de Alameda por lo que, según Argus, podría equivaler a uso de información privilegiada a la espera de otros hechos. Pero hay algunos precedentes.

Este año, el Departamento de Justicia ya ha presentado cargos contra el ex gerente de producto de OpenSea, Nate Chastain, y el ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi (junto con su hermano y un amigo) por negociar NFT y tokens con conocimiento de causa.

Nota del editor: Este artículo se actualizó después de la publicación para aclarar que Argus cree que lo que encontró podría considerarse como tráfico de información privilegiada, pero las fuerzas del orden no han hecho tal afirmación hasta el momento.

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