Gobierno de EEUU Emite Multa Récord de $53 Millones a Bittrex Por Malos Controles AML

Por Mat Di Salvo

El gobierno de Estados Unidos ha sancionado a la plataforma de intercambio de activos digitales Bittrex con una multa de 53 millones de dólares, la mayor multa impuesta a una empresa de criptomonedas por el Departamento del Tesoro hasta la fecha.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) dijeron el martes que el intercambio estadounidense tendría que pagar dos multas a las entidades gubernamentales de más de 24 y 29 millones de dólares, respectivamente, por "aparentes violaciones" de múltiples programas de sanciones estadounidenses.

Bittrex, que tiene su sede en Bellevue (Washington), "expuso innecesariamente el sistema financiero de Estados Unidos a agentes de amenazas", según las autoridades.

Esto se debe a que el intercambio supuestamente permitió que personas de la región de Crimea de Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria hicieran transacciones de criptomonedas por más de 263 millones de dólares entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, según el comunicado.

Tampoco contaba con un programa adecuado contra el lavado de dinero, agregó, y por lo tanto tenía "una exposición significativa a las finanzas ilícitas."

"Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluyendo la selección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la directora de la OFAC, Andrea Gacki, en el comunicado del martes.

El director interino de la FinCEN, Himamauli Das, añadió que "los fallos en el programa AML [contra el blanqueo de capitales] y en los informes SAR [informes de actividades sospechosas] de Bittrex" expusieron el sistema financiero estadounidense a actores amenazantes durante años.

El Departamento del Tesoro está tratando de tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas. El mes pasado, el organismo prohibió a los ciudadanos estadounidenses el uso de Tornado Cash, una popular aplicación de "mezcla de monedas" que hace que las transacciones de Ethereum sean anónimas.

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