CFTC Demanda al Fundador de Exchange Digitex por Pumpear Criptomonedas Sin Registrarse

Por Stacy Elliott

La Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas (CFTC) ha demandado a Adam Todd, el fundador de la plataforma de intercambio de derivados de criptomonedas Digitex, por presuntamente dirigir una plataforma de comercio ilegal.

La CFTC dice que Digitex "nunca ha estado registrado en la Comisión en ninguna capacidad". El regulador también dijo en su demanda, presentada el viernes en el Distrito Sur de Florida, que la compañía carecía de procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC) y de un programa de información del cliente (CIP), ambos destinados a prevenir el lavado de dinero.

La comisión también alega que Todd, que vive en Miami, trató de manipular el precio del token nativo del intercambio, DGTX, bombeándolo en plataformas de terceros.

Un par de horas después de la presentación de la demanda, DGTX cayó un 12% y cotizaba a cero, según CoinGecko. En su máximo histórico, DGTX cotizó a 0,16 dólares en octubre de 2018. La capitalización de mercado del token alcanzó un máximo histórico de 116.803.772 dólares en abril de 2019.

Según CoinGecko, DGTX cotizaba en el intercambio de criptomonedas DeFi Uniswap y en la plataforma de intercambio de criptomonedas CoinDCX, con sede en la India.

Justo la semana pasada, la CFTC resolvió los cargos contra los fundadores de bZerox y el protocolo bZx por 250.000 dólares después de afirmar que habían "ofrecido ilegalmente transacciones minoristas apalancadas y con margen en activos digitales." La CFTC también formuló los mismos cargos contra Ooki DAO, que asumió el control del protocolo bZx en agosto de 2021.

Por su parte, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, ha manifestado su convencimiento de que el Bitcoin se beneficiaría de la regulación de la comisión.

Dijo el jueves que el Bitcoin podría "duplicar su precio" si se negociara en un mercado regulado por la CFTC, razonando que muchos inversionistas institucionales han mantenido el activo fuera de sus carteras debido a la falta de un marco regulatorio.

Behnam también dijo que la mayoría de sus acciones de aplicación de la ley se han producido a instancias de la comunidad de criptomonedas, originadas por denuncias, quejas de clientes y consejos.

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