EEUU Permitirá Recuperar Fondos de Tornado Cash y Aclara Que Su Código No Es Ilegal

Por Sander Lutz

Rompiendo un silencio de un mes desde la prohibición de la herramienta de mezcla de monedas de Ethereum, Tornado Cash, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes una vía para que los usuarios de Tornado Cash recuperen sus fondos, y también abordó otras cuestiones urgentes sobre las implicaciones de sus sanciones.

La medida del Departamento del Tesoro de prohibir Tornado Cash en agosto provocó un frenesí en la comunidad de criptomonedas sobre la privacidad y la supervisión del gobierno, y dejó a muchos preguntándose si su actividad criptográfica cotidiana podría dar lugar a cargos penales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro argumentó en ese momento que Tornado Cash facilitaba el lavado de dinero y el terrorismo.

La OFAC proporcionará una vía para que los usuarios de Tornado Cash retiren legalmente los fondos depositados en la plataforma, ahora incluida en la lista negra, según una actualización realizada el martes en la sección de "preguntas frecuentes" de su sitio web.

Las personas que depositaron fondos en Tornado Cash antes del 8 de agosto -fecha en la que el Tesoro prohibió a los ciudadanos estadounidenses interactuar con la herramienta- podrán ahora solicitar una licencia especial a la OFAC que, si se les concede, les permitirá acceder a los fondos y retirarlos.

"La OFAC tendría una política de concesión de licencias favorable hacia tales solicitudes, siempre que la transacción no implicara otra conducta sancionable", señaló hoy el Tesoro.

Además, de acuerdo con el sitio web actualizado, las personas que han recibido de forma no consensuada pequeñas cantidades de fondos afiliados a Tornado-cash probablemente no correrán el riesgo de ser procesadas penalmente.

Las sanciones de la OFAC sobre Tornado Cash también incluyeron en la lista negra una serie de direcciones de monedero asociadas a la herramienta. Interactuar con esas direcciones de cualquier manera equivale, en teoría, a hacer negocios con un gobierno hostil o una organización terrorista. En los días siguientes a las sanciones, un usuario anónimo de Tornado Cash troleó a varias celebridades, entre ellas Jimmy Fallon y Logan Paul, enviándoles pequeñas cantidades de fondos y, por tanto, exponiéndolos potencialmente a la responsabilidad penal.

El gobierno ha anunciado hoy que "no dará prioridad a la aplicación de la ley" contra individuos, como esas celebridades, que "han recibido cantidades nominales y no solicitadas" de moneda virtual de Tornado Cash.

Tal postura, sin embargo, deja mucho en el aire.

No se aclaró qué cantidad de criptodivisas consideraría el Tesoro "nominal" en este contexto. Además, sigue sin estar claro cómo podrá el Tesoro evaluar eficazmente qué transacciones con estas direcciones de la lista negra son realmente no solicitadas y cuáles no.

El Tesoro también declaró que, si bien sigue siendo ilegal que un ciudadano estadounidense realice cualquier transacción con Tornado Cash, la difusión de información sobre la propia herramienta -incluido su código fuente abierto subyacente- es legal.

En las horas siguientes al anuncio de las sanciones del Tesoro contra Tornado Cash a principios de agosto, la plataforma de desarrollo de software Github, propiedad de Microsoft, retiró el código fuente abierto de Tornado Cash de su sitio web como medida de precaución.

Desde entonces, numerosos individuos -entre ellos un profesor de la Universidad Johns Hopkins- han tomado medidas para preservar públicamente el código subyacente de Tornado Cash, para luchar contra la perspectiva de que el gobierno de Estados Unidos, al prohibir un servicio, también estaba "prohibiendo la distribución del código fuente y el discurso científico".

"Interactuar con el código fuente abierto en sí mismo, de una manera que no implique una transacción prohibida con Tornado Cash, no está prohibido", declaró hoy el Tesoro. "A las personas estadounidenses no se les prohibiría, en virtud de la normativa sobre sanciones de Estados Unidos, copiar el código de fuente abierta y ponerlo a disposición en línea para que otros lo vean, así como discutir, enseñar o incluir el código de fuente abierta en publicaciones escritas, como libros de texto, en ausencia de hechos adicionales."

Esta postura se aleja de las adoptadas por otros países, como los Países Bajos, que argumentaron que el acto de escribir el código por sí solo para un instrumento como Tornado Cash "puede ser punible" si el código está diseñado "con el único propósito de cometer actos delictivos".

Días después de las sanciones del Tesoro a Tornado Cash, el gobierno holandés detuvo al desarrollador de 29 años Alexey Pertsev en relación con Tornado Cash. Sigue en prisión preventiva.

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