EEUU Investiga a Kraken por Presuntas Violaciones de Sanciones Contra Irán: Informe

Por Kate Irwin

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está investigando la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken por la presunta violación de las sanciones económicas contra Irán, según el New York Times.

Cinco personas "afiliadas a la empresa o con conocimiento de la investigación" dijeron al New York Times que se sospecha que Kraken permite a los clientes de Irán y otros países sancionados utilizar su intercambio a pesar de que la empresa tiene prohibido hacerlo. Las fuentes deseaban permanecer en el anonimato por temor a represalias, según el informe.

Estados Unidos ha mantenido las sanciones económicas contra Irán desde 1979, lo que significa que ninguna empresa con sede en Estados Unidos puede comprar o vender bienes a nadie en el país.

El jefe de asuntos legales de Kraken, Marco Santori, dijo a Decrypt por correo electrónico que "Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores".

"Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y sigue aumentando su equipo de cumplimiento para adaptarse al crecimiento de su negocio. Kraken vigila estrechamente el cumplimiento de las leyes sobre sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso de los posibles problemas", dijo Santori.

Mientras que Kraken puede estar bajo escrutinio por la supuesta violación de las sanciones de EE.UU., OpenSea frustró a algunos usuarios a principios de este año cuando se empeñó en aplicar las sanciones de EE.UU. contra Irán. En marzo, el mercado NFT, con sede en Nueva York, prohibió la entrada a varios operadores iraníes que vivían o decían haber vivido en el país.

Ya en septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE.UU. multó a Kraken con 1,25 millones de dólares por realizar "operaciones ilegales con activos digitales fuera de la bolsa y no registrarse como es debido".

Mientras tanto, la empresa ha tenido que hacer frente a un choque cultural interno. El mes pasado, el consejero delegado de Kraken, Jesse Powell, redobló sus esfuerzos para garantizar que su plataforma siguiera siendo una "empresa libre" y dijo que los empleados "provocados" deberían marcharse.

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