EEUU: Reguladores Acusan de Fraude a Creador de NFTs Fraudulentos 'Baller Ape Club'

Por Sander Lutz

El Departamento de Justicia ha anunciado esta tarde la presentación de cargos penales contra el creador de la colección de NFT de Baller Ape Club por orquestar una estafa del tipo "tirón de alfombra".

Los cargos, anunciados junto a los de otros tres casos de fraude de criptomonedas, marcan la segunda vez que los fiscales federales han ido tras un esquema de "tirón de alfombra" de NFT, en el que los creadores de un proyecto de NFT venden NFT con falsas promesas de beneficios y utilidad para la comunidad, sólo para abandonar el proyecto y hacer desaparecer los fondos de los inversores.

Le Anh Traun, de nacionalidad vietnamita, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para cometer blanqueo internacional de capitales.

Traun supuestamente cobró 2,6 millones de dólares de los compradores de Baller Ape NFT, para poco después borrar el sitio web de la organización y blanquear los fondos. Según el Departamento de Justicia, convirtió las ganancias mal habidas en diferentes criptomonedas y las movió a través de múltiples blockchains, en una práctica conocida como "chain-hopping" o saltos entre cadenas.

Si es condenado, Traun podría enfrentarse a hasta 40 años de prisión.

Los "tirones de alfombra" de NFT son demasiado comunes en el mundo descentralizado y de gran volumen del comercio de NFT, en el que cada día aparecen nuevos cobros de una serie de creadores inéditos. Sólo el año pasado, el mercado de NFT generó 25.000 millones de dólares en ventas. El Departamento de Justicia, sin embargo, no procesó ni un solo caso de fraude de NFT en 2021.

No fue hasta marzo de este año, cuando el DOJ anunció su primer caso contra un creador de NFT por defraudar a los compradores (los creadores de la conocida colección de NFT fraudulenta "Frosties"), que el gobierno federal señaló su voluntad de perseguir estos casos. Las acusaciones de hoy reafirman esa voluntad.

"Estos casos sirven como recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día simplemente buscan arrebatar a la gente su dinero", dijo la fiscal federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California, en un comunicado. "Seguiremos trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley para educar y proteger a los posibles inversores sobre las inversiones tradicionales y de moda".

El caso Baller Ape, junto con los otros tres anunciados hoy, son el producto de una acción nacional de aplicación de la ley dirigida por el DOJ en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.

Los otros casos acusados hoy incluyen un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó casi 100 millones de dólares; una oferta inicial de monedas fraudulenta que robó 21 millones de dólares de inversores engañados; y un elaborado esquema de criptomonedas que vio a un hombre prometer rendimientos del 600% a los inversores que cortejó con reuniones en casas de Hollywood Hills que no poseía, utilizando un equipo falso de guardias de seguridad armados para generar una falsa imagen de riqueza y poder.

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