En Resumen
- Geoffrey Auyeung, de 47 años, fue sentenciado a cinco años de prisión por lavar $97 millones en cripto para estafadores que engañaron a inversores con promesas falsas.
- Auyeung convirtió los fondos en Bitcoin, Ethereum y stablecoins a través de exchanges como Gemini, Bitstamp y Coinbase, canalizándolos luego hacia Binance.
- Deberá entregar $2,3 millones confiscados de sus cuentas, un automóvil y $7,1 millones incautados de billeteras cripto como parte de su sentencia.
Geoffrey K. Auyeung, un hombre de 47 años del área de Seattle, Washington, fue sentenciado a cinco años de prisión por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, por su papel en un esquema de fraude cripto que estafó a víctimas por casi $100 millones.
Auyeung, quien fue arrestado en 2024 y se declaró culpable en febrero, era responsable de recibir los fondos del fraude para luego transferirlos a las cuentas bancarias o direcciones cripto de sus cómplices en forma de Bitcoin, Ethereum, o stablecoins respaldadas por el dólar como USDT y USDC.
"El señor Auyeung facilitó un fraude, ideado por otros, que robó el dinero de los inversores mientras los tranquilizaba con promesas de una cuenta de depósito en garantía legítima", dijo el Primer Fiscal Asistente de EE.UU., Neil Floyd, en un comunicado.
"Y aun después de ser imputado y arrestado, Auyeung pasó 16 meses comunicándose en secreto con sus cómplices y continuando cobrando sus honorarios ilícitos haciendo que el dinero fuera a las cuentas bancarias de su esposa", agregó Floyd. "Mostró un desprecio absoluto por la ley".
Auyeung y sus cómplices convencieron a las víctimas de enviarles dinero al menos desde 2022 hasta 2024, haciéndoles creer que sus fondos estaban siendo utilizados en inversiones en la industria del petróleo y el gas. En cambio, al recibir el dinero, lo transfería a cuentas bancarias o exchanges de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase para comprar criptoactivos.
Con el tiempo, la mayoría de los tokens fueron transferidos al exchange de criptomonedas Binance, y las víctimas no volvieron a recibir comunicación alguna de parte de Auyeung.
Durante el período de dos años comprendido entre junio de 2022 y julio de 2024, las cuentas de Auyeung recibieron $97,1 millones en transferencias bancarias y otros depósitos, todos los cuales el gobierno considera ganancias provenientes del fraude.
Según los fiscales, Auyeung canalizó fondos a través de diversas cuentas y entidades para reducir el escrutinio, según argumentó que "convirtió rápidamente grandes sumas de dinero fíat en criptomonedas, que luego dispersó velozmente hacia distintas direcciones de depósito proporcionadas por sus cómplices".
Ganó al menos $4 millones en comisiones pagadas por sus cómplices por su papel en el esquema, y deberá entregar más de $2,3 millones confiscados de sus cuentas bancarias al momento de su arresto, además de un automóvil y $7,1 millones incautados de billeteras cripto.