La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance está registrada en las Islas Caimán y las Seychelles, según las oficinas de registro de esos países.

Aunque esto ya había sido reportado en parte por el Financial Times, en realidad no es de conocimiento común. Una encuesta de ayer mostró que pocos en la comunidad cripto tenían idea de dónde estaba ubicada Binance. Pero los documentos de la compañía aclaran la confusión.

En 2017, Binance registró Binance Holdings Limited en George Town, Islas Caimán. Según un documento de enlace corporativo visto por Decrypt, este registro aparece como la sede de Binance. En marzo de 2018, Binance utilizó la dirección al registrar múltiples marcas comerciales del nombre y el logotipo de Binance.

Esto puede afectar a las operaciones de Binance en la Unión Europea (UE). La UE ya ha declarado que pondrá a las Islas Caimán —territorio británico de ultramar— en una lista negra de paraísos fiscales, apenas dos semanas después de la retirada de Gran Bretaña del bloque comercial.

Binance está registrada en George Town, Islas Caimán. Image: Shutterstock.

Posteriormente, Binance registró la empresa Binance Investments Company, en Mahe (Seychelles), en 2019. La exchange ha hecho inversiones tácticas, como la financiación de la empresa china de medios de comunicación Mars Finance en septiembre de 2019.

Hemos contactado con Binance para que nos dé su opinión y actualizaremos este artículo en caso de recibir una respuesta.

Hogar dulce Hogar

Binance siempre ha luchado por establecerse en un lugar para sus operaciones. Después de su lanzamiento en Shanghai, China, el director general de Binance, Changpeng Zhao, decidió trasladarse a Japón, tras escuchar los rumores de que el gobierno chino estaba a punto de tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas, en agosto de 2017.

Pero fue de corta duración. El equipo se trasladó a Japón, pero dos semanas después de sufrir un ataque de alto perfil, la Autoridad de Servicios Financieros Japonesa exigió que obtuviera una licencia, que conllevaría estrictas restricciones.

Ante esto, BInance anunció que su nuevo hogar sería Malta, conocida en ese momento como la Isla Blockchain.

"Tenemos oficinas en Malta para el servicio al cliente, y agún personal del departamento de cumplimento legal allí, pero no es la sede como tal. Es la sede espiritual", dijo Ted Lin, el director de crecimiento de Binance a Decrypt en una entrevista anterior. "Es un nombre en el que la gente piensa cuando piensa en Binance".

Y ciertamente tienen gente allí. "Insinuar que Binance no tiene oficinas y personal en Malta una ofensa para los empleados locales. Como pueden ver en su sitio web, todavía están reclutando significativamente en cumplimiento, seguridad y atención al cliente", dijo Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz, a Decrypt.

"Como propietario (o algo así) aquí, sólo puedo confirmarle que están creciendo aún más a medida que aumentan el espacio que tienen actualmente", añadió.

Sin embargo, se ha alegado que la exchange no es más que un fantasma, y que sus registros financieros de 2018 no contienen ninguna transacción, ningún comercio ni ningún impuesto pagado. Cuando Decrypt preguntó a Binance sobre las acusaciones, la exchange no respondió.

Las operaciones de Binance en China

Mientras que la dirección de Binance saltaba de un país a otro y terminaba por ubicar su personal de cumplimiento en Malta, Binance también es conocido por estar distribuido en todo el mundo.

Pero también parece que nunca salió realmente de China. Una investigación de The Block reveló que continuó radicando un número considerable de su equipo técnico en una oficina en Shanghai. Según el informe, cientos de empleados trabajaron allí hasta que fue cerrada recientemente.

En ese momento, Zhao respondió al artículo diciendo, "Binance no ha tenido una oficina en Shanghai por más de dos años", a pesar de haber dicho previamente que "Oficina y HQ son conceptos antiguos como SMS y MMS".

En un mundo descentralizado, tal vez conceptos como tener una sede corporativa en un solo lugar se están volviendo obsoletos.